Полиция совместно с ФСБ задержала в Московском регионе лидера преступной группы, которая занималась незаконными валютными операциями и незаконно вывела за рубеж более 750 миллионов рублей.
«Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы», — говорится в сообщении на сайте МВД.
В ходе обысков были изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и другие доказательства.
Организатор группы – 37-летний уроженец «одного из азиатских государств» задержан. Он помещён под домашний арест.
Ранее сообщалось, что МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, по которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.
